В список «самых разыскиваемых беглецов» США попали криптомошенники

Федеральное агентство Секретная служба США разместила на своем сайте список «самых разыскиваемых беглецов». Среди них есть несколько человек, связанных с криптовалютным мошенничеством.

Основную часть разыскиваемых составляют граждане Украины и России. Их обвиняют в совершении финансовых преступлений, в том числе манипуляции с ценными бумагами и отмывание денег.

По заявлению правительства США, граждане Российской Федерации Дмитрий Карасавиди и Данил Потехин организовали фишинговую платформу. Цель — манипуляция рынком криптоактивов и вывод нелегально полученных пользовательских средств.

В розыске также оказался Рашавд Ламар Таллох. Его обвиняют в отмывании незаконных денежных средств с помощью биткоина.

Кроме того, Федеральное агентство США ищет Александра Еременко и Артема Радченко. Эти граждане Украины взломали систему Комиссии по ценным бумагам и биржам США. С помощью полученной информации они занимались манипуляциями на рынке. За помощь в их розыске и аресте Секретная служба США готова выплатить вознаграждение $1 млн за каждого.

Аллан Гарсия из Коста-Рики тоже оказался в списке из-за руководства платежной платформой Liberty Reserve. Ей пользовались в качестве инструмента для отмывания денег. Правительство США закрыло платформу в 2013 году.

Автор: Юлия Потёмина